お知らせ

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う対応について

弊社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正に伴いまして、2020年4月1日(水)以降、弊社に到着する本人確認書類(写し)のお取扱分より、次のとおり変更させていただきますので、ご案内いたします。何卒ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う対応について
対象となるお客様・ご提出方法
日専連カード、日専連プライムカード(ローンカード)、日専連プランニングローンを、お申込みいただく個人(日専連法人カードをお申込みの場合は、法人または法人格のない団体等のお取引責任者様、個人事業主様を含む)のお客様であって、本人確認書類を非対面(インターネットまたはファックスを利用した送信、または写しの郵送)の方法によりご提出いただく場合にご対応ください。
変更内容
お客様の本人特定事項の確認方法が厳格化されたことから、以下のとおり変更します。
  1. 現住所記載の本人確認書類を2種類以上お持ちの方
    本人確認書類 <A表> から写しを2種類ご提出ください。
  2. 現住所記載の本人確認書類を1種類のみお持ちの方
    本人確認書類 <A表> から写しを1種類と、補完書類 <B表> から原本または写しを1種類の合計2点ご提出ください。
  3. 現住所記載の本人確認書類をお持ちでない方
    現住所と異なる住所が記載されている本人確認書類 <A表> から写しを1種類と、補完書類 <B表> から原本または写しを2種類の合計3点ご提出ください。
  • 本人確認書類 <A表>
    本人確認書類の名称 ご留意事項
    1 運転免許証または運転経歴証明書 住所変更がある場合は裏面も必要です。
    2 個人番号(マイナンバー)カード 裏面(個人番号記載面)のご提出は不要です。
    ※ 通知カードは不可です。
    3 旅券(パスポート) 写真及び住所記載面のページが必要です。
    4 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳 氏名・生年月日・住所のページ(カードは両面)が必要です。
    5 住民票の写しまたは印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のものに限ります。) 住民票の写しにマイナンバーの記載がある場合は、黒く塗りつぶしてください。
    6 在留カード、特別永住者証明書 住所変更がある場合は裏面も必要です。
    7 その他、官公庁発行の各種書類
    • 氏名・住所・生年月日の記載があるもの、有効期限のあるものは期限内のものに限ります。
  • 補完書類 <B表>
    本人確認書類の名称 ご留意事項
    1 公共料金の領収証書(電気・固定電話・都市ガス・水道・NHKのうちから1点) ① 氏名、現住所の記載があるものに限ります。
    ② 領収日付または発行日より6ヵ月以内のものに限ります。
    ③ 請求書や通知書は受付できません。
    2 社会保険料の領収証書
    3 国税、地方税の領収証書・納税証明書

お問い合わせ

017-777-2000
[受付時間]平日9:30~17:30/土・日・祝日・年末年始休業

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